MISSION, TX – Millones de dólares y un jet privado fueron incautados a un residente del Valle de Texas.
El hombre de origen mexicano enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude bancario.
Una denuncia penal presentada en un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Corpus Christi fue sellada con la orden de aprehensión el jueves.
A partir de entonces Luis Carlos Castillo-Cervantes está detenido bajo custodia federal.
Un gran jurado lo acusó en septiembre y reveló que al menos un funcionario público podría estar involucrado.
Según el documento, Castillo-Cervantes enfrenta cargos de lavado de dinero, fraude bancario y tentativa y conspiración para cometer fraude postal.
Los hechos delictivos que le imputan sucedieron entre los años 2006 y 2014, se le acusa de trasladar dinero de una nación extranjera a los Estados Unidos. El dinero involucrado tenía que ver con apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos en beneficio de un funcionario público mexicano.
La acusación dice que Castillo-Cervantes sabía que el movimiento de fondos representaba fraude bancario y otras violaciones de la ley federal.
Las indagatorias indican que entre 2007 y 2012, Castillo-Cervantes abrió cuentas bancarias en International Bank y J.P. Morgan Chase Bank.
De acuerdo con la declaración jurada, el detenido mintió a los bancos sobre las fuentes de ingresos.
La investigación indica que es propietario de varios negocios en Mission y por lo menos uno en México.
Su casa en el sur de Mission es de más de 24.000 pies cuadrados, está rodeado por una barda perimetral de cemento y la entrada está bloqueada por una puerta.
La acusación solicitó el decomiso del avión en el que aparece como propietario. También se le confiscaron cuentas de cheques personales con saldo de más de $ 36 millones de dólares.
Los agentes federales continúan con la investigación pero no se mencionó quién era el funcionario público mexicano mencionado en la acusación.
Jaime Arzate Pliego
OPTIMUS Informativo
