Cinco residentes del Valle del Río Grande, entre ellos un regidor de Río Bravo, Tamaulipas, y su esposa, enfrentan acusaciones federales en Estados Unidos por fraude electrónico vinculado a programas de apoyo económico implementados durante la pandemia de Covid-19.
La Fiscalía Federal del Distrito Este de Texas informó que los señalados habrían manipulado documentos para acceder de manera fraudulenta a fondos de los programas Paycheck Protection Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loans (EIDL), ambos diseñados para mitigar los efectos de la crisis sanitaria en pequeñas empresas.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito Sur de Texas las autoridades arrestaron recientemente a Sandra N, de 60 años, residente de Rancho Viejo, y Lesley N, de 42 -esposa del regidor-, de Edinburg.; ambas deberán comparecer ante el magistrado estadounidense J. Scott Hacker.
Mientras que otros tres involucrados ya habrían tenido audiencias previas, se trata de Rolando N, de 51 años; Bernardo N, de 46 años -regidor- y Édgar N, de 45 años.
¿Qué información fue descubierta por la Fiscalía?
Según la acusación formal, los cinco presuntamente presentaron solicitudes fraudulentas entre junio de 2020 y noviembre de 2021, supuestamente utilizando documentos fiscales y comerciales alterados o falsificados para inflar montos de préstamos.
El esquema de fraude, indicó la autoridad, derivó en una pérdida total de 685 mil 800 dólares, es decir, más de 11 millones de pesos mexicanos.
“El FBI y la Oficina del Inspector General de la SBA llevaron a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Seguros de Texas. El fiscal federal adjunto Lee Fry está a cargo del caso”, se informó en el comunicado.
Cada uno de los acusados enfrenta ocho cargos federales. De ser declarados culpables, podrían recibir hasta 20 años de prisión y una multa máxima de 250 mil dólares.
El Departamento de Justicia recordó que el Grupo de Trabajo contra el Fraude Covid-19 fue creado para reforzar la investigación y enjuiciamiento de delitos relacionados con los programas de ayuda económica derivados de la pandemia.
”El grupo refuerza la investigación y el enjuiciamiento de los principales actores criminales, tanto nacionales como internacionales, y asiste a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude”, finalizó el comunicado donde se reveló que el regidor de Río Bravo, Bernardo N y su esposa., fueron detenidos por un fraude millonario en Estados Unidos.
Mariela Macay
