Washington.- La Corte Federal del Distrito Sur del estado de Texas develó este miércoles el encausamiento judicial en contra de Jorge Juan Torres López y Héctor Javier Villarreal Hernández, ex gobernador interino y ex tesorero del estado de Coahuila, respectivamente, por los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude, entre otros.
Ambos ex funcionarios enfrentan cuatro cargos federales, por lo que podrían recibir penas de hasta más de 30 años de cárcel.
Fondos
Los cargos señalan que el ex gobernador interino y a su vez ex tesorero del estado de Coahuila, al igual que Villarreal Hernández, también ex tesorero de la entidad norteña, nunca pudieron demostrar la legitimidad de los fondos que enviaron a las islas.
«Las acusaciones indican que Villarreal Hernández enfrenta cargos en México por falsificar documentos sobre créditos fraudulentos para poder robar dinero del gobierno federal», dice el encausamiento en Texas, a cargo del fiscal federal Kenneth Magdison.
Y agrega:
«Los cuatros cargos contra estos dos ex funcionarios del estado de Coahuila son conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, fraude postal e interbancario».
La Corte federal texana explica que a Villarreal Hernández se le acusa de lavado de dinero, fraude bancario y postal. Para el caso del ex gobernador interino, las acusaciones que enfrenta son de lavado de dinero, fraude bancario e interbancario (transferencias electrónicas de dinero de banco a banco).
Los documentos que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de los dos ex funcionarios estatales mexicanos «destacan registros de varias transferencias bancarias con montos significativos, realizadas en bancos estadounidenses».
De ser declararos culpables por lavado de dinero, Villarreal Hernández y Torres López recibirían una condena de hasta 20 años de prisión. Por el cargo de fraude bancario la sentencia sería de hasta 20 años de cárcel, y por el de fraude postal hasta 30 años, amén de que tendrían que pagar multas por varias decenas de miles de dólares.
Los dos ex funcionarios fueron también declarados fugitivos de la justicia estadounidense, por lo que el Departamento de Justicia pidió la asistencia de cualquier persona para dar con el paradero de los dos acusados. Los datos sobre el paradero de los acusados deberán ser transmitidos a la Oficina de Tarea del Área de Tráfico Intenso de Drogas en San Antonio, Texas, de la Administración Federal Antidroga (DEA), al teléfono 210-499-2900.
Niega acusaciones
relevo de Moreira
Saltillo, Coahuila.- El ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, negó las acusaciones de lavado de dinero que le imputan autoridades de Estados Unidos.
A través de un comunicado, el ex mandatario negó haber cometido un ilícito y señaló que el dinero que se le busca incautar en Islas Bermudas tiene un origen legal.
«Anticipo que no he cometido delito alguno y reitero que el origen de mi patrimonio es lícito y es producto de una vida de trabajo», dijo.
«Este tema de carácter legal está siendo atendido por mis abogados y en ese sentido no puedo dar más detalles al respecto. Como he dicho anteriormente, confío en que la justicia me dará la razón», agregó Torres López.
La cuenta
Autoridades de Estados Unidos detectaron al relevo de Humberto Moreira en la gubernatura de Coahuila una cuenta de 2 millones de dólares en Islas Bermudas y presumen que puede ser dinero extraído del erario estatal.
La Oficina del Fiscal Federal de Estados Unidos, Kenneth Magidson, informó que el ex gobernador podría alcanzar hasta 70 años de prisión por los cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico.
Torres López, quien se encuentra prófugo, fue acusado formalmente junto con ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, quien también está libre.
Apro
